riciclaggio Archives - Rovigo.News

Operazione “Fuel family”, una sede fittizia anche a Rovigo: fatture false per 1 miliardo di euro

L’operazione è stata condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Verbania, Rovigo, Roma, Napoli e Caserta, società “cartiere” hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per un 1 miliardo di euro...

Redazione 3 mesi ago 0

24Gen 10:02 pm

Cronaca

Mafie in Veneto, nuove frontiere dell’economia criminale finanziaria

Riciclaggio, usura, rischi di illeciti legati alle monete virtuali sono le principali frontiere dell’economia criminale finanziaria

Redazione 5 mesi ago 0

26Gen 12:29 pm

Cronaca

Frode fiscale e riciclaggio, operazione della Guardia di Finanza, 18 misure cautelari

Perquisizioni anche a Rovigo, maxi indagine della Fiamme Gialle di Bolzano, arresti e sequestri per 59 milioni di euro, anche una Ferrari e dei Rolex

Redazione 1 anno ago 0

Tag: riciclaggio

Operazione “Fuel family”, una sede fittizia anche a Rovigo: fatture false per 1 miliardo di euro

Mafie in Veneto, nuove frontiere dell’economia criminale finanziaria

Frode fiscale e riciclaggio, operazione della Guardia di Finanza, 18 misure cautelari

Altre notizie